Співробітники прес-служби Банку Росії оголосили про те, що з 25 січня відкликають ліцензію на здійснення банківських операцій у московського банку «Стар-Альянс». Інформація про це йдеться в офіційній заяві регулятора.
Рішення, пов'язане з відкликанням ліцензії, затверджено було в зв'язку з систематичним невиконанням банком вимог законодавства Росії, а також нормативних актів Центробанку, які займаються регулюванням банківської діяльності, в тому числі регулятор залишився незадоволений протидією легалізації, або більш простою мовою - відмиванню доходу. Крім цього, є підозри щодо того, що були зрушення щодо фінансування тероризму. Крім цього, відомості, якщо і надавалися, то в неповному вигляді.
«Також наголошується, що в ході проведеного нагляду за діяльністю кредитних організацій вдалося встановити факти проведення« тіньових »валютно-обмінних операцій, які не відображені в бухгалтерському обліку, а також тієї звітності, яка в результаті надає в Банк Росії», - заявили в прес -службі регулятора.
Крім цього, керівництво разом з власниками банку не вжили жодних дієвих заходів щодо нормалізації діяльності. На даний момент в банці вирішено призначити тимчасову адміністрацію.
